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中山警方破获一起特大地下钱庄专案 案值超80亿元

日期:2020年07月30日 19:25 来源:中国新闻网 作者:佚名
中山警方破获一起特大地下钱庄专案案值超80亿元

    肇庆警方铲除制售名牌假表窝点 警方供图

  中新网广州7月30日电 (索有为 郭冠男 黄桂林)广东省公安厅30日通报,2020年上半年,广东警方破获经济犯罪案件4500余起,刑拘5200余人,其中,中山警方在广东省公安厅的统一指挥和相关地市的协助下,对“飓风43号”地下钱庄专案开展收网行动,捣毁7个地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,初步统计涉案交易金额超80亿元。

  2019年12月以来,中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析研判,挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络,涉及省内外10余个省市及澳门地区。侦查发现,嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主,组成多个犯罪团伙相互合作,长期流窜中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动,通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外赌博团伙提供外币赌资及赌博资金跨境转移通道。该团伙涉案银行账户达3000余个,高峰时日提现金额超2000余万元,严重损害国家金融管理秩序。

  5月6日,在广东省公安厅统一部署指挥下,中山警方先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地开展统一收网行动。至5月13日,共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个,抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等共60人,现场缴获现金190余万元、涉案银行卡533张,查扣作案手机12部,作案车辆2辆,冻结涉案银行账户43个,冻结涉案资金290余万元,初步统计涉案交易金额超80亿元,有力维护了广东省金融管理秩序,切断了多条赌博资金跨境流动通道。

  2020年3月初,肇庆市公安局鼎湖分局发现该位于肇庆市鼎湖区坑口街道的某居民楼旁的组装名牌假表窝点。该窝点门前挂着两家公司牌匾。全楼上下三层,进出较为隐蔽,作案行为很难被外界察觉。肇庆警方依托“智慧新警务”迅速对这家生产窝点进行深入排查,最终梳理出大量确切线索,原来该窝点专门从事组装假冒名牌手表,内部由家族人员余某明、余某伟、林某、余某松等人构成。该犯罪团伙内部分工明确,余某明、余某松负责联系“上家”配件供货、余某伟负责组装生产、林某负责联系“下家”销售部门。据了解,这几人都曾有组装手表的工作经验,自身具备一定从业能力。另外还专门聘请专职组装手表的工人,每天能够组装近400块手表。组装好的手表被放入快递箱中,为了掩人耳目,他们会在快递箱上做特殊的“记号”,再拍照发送给收货人,便于收货人“安全”收货。

  鼎湖警方继续顺藤摸瓜,缜密分析案件细节,深挖制售名牌手表的产业链条,最终发现假表配件供货点、运输点、销售点、组装生产点共15个,各窝点分散在肇庆、广州、揭阳、惠州、福建莆田等地。日前,肇庆警方收网行动一举打掉15个涉案窝点,抓获以林某、余某伟、余某明、余某松为首的犯罪嫌疑人共98名,查获主要手表零配件及包装材料和标识物一大批,同时冻结账户400多个,初步估计涉案金额超6亿元。(完)


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标签: 中山地下钱庄 
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